Хто кого кинув і хто взагалі винен? Несіть попкорн!

В останні кілька тижнів в Telegram увірвалася зграя шахраїв, які промишляють досить оригінальними способами. Не те, щоб дуже вишуканими, але досить нахабними. У цій статті ми розповімо про всю історію максимально доступною для всіх мовою: що сталося, хто постраждав і як убезпечити себе від подібних випадків.

Гарант

Почнемо з головного, з визначення, що ж таке Гарант за своєю суттю.

Гарант — це особа, яка виступає посередником при операціях в онлайн купівлі/продажу акаунтів, каналів, ботів, пабліків, сайтів і т. д. Гарант зобов’язаний виконати такі умови, при яких покупець і продавець будуть відчувати себе в безпеці. Зазвичай, гарант отримує фіксовану плату за угоду або відсоток від угоди. У підсумку, результат його роботи гарантує, що покупець отримає товар, а продавець гроші. Сподіваюся, з цим все зрозуміло.

Підроблена біржа і фейковий гарант

В Telegram існує всього близько 5 нормальних бірж з гарантами, які проводять Угоди, серед них і наша «Запуск | Біржа». Це майданчики зі своєю історією, репутацією та відгуками.

Але нещодавно з’явилися чутки про новий майданчик, який нібито дуже швидко розвивається, має дуже сильну репутацію та історію (ні!).

Ось посилання на це диво @tradeteleg. Контент береться з оригінальних бірж, читачі на каналі боти.

Ви тільки подивіться на швидкість розвитку:

Канал з’явився з нізвідки, відразу з 3000 підписниками, і всього більше тижня тому. За три дні він виріс майже в два рази. Судячи тільки по одному графіку видно, що канал накручений ботами, ми не будемо вдаватися в аналіз каналу, тим більше, що Telemetr вже повісив йому мітку «Ботовод».

Відгуки до своєї біржі він репостив від інших гарантів або робив свої фейкові.

Так після цього слід резонне питання. А навіщо таке робити? Все просто, знаходимо будь-якого адміна каналу, пропонуємо йому дуже вигідну ціну за його дітище і проводимо угоду з гарантом цієї біржі. Адмін звичайно про неї не в курсі, але, часом, солодкі цифри висувають на передній план «жадібність», а «інстинкт самозбереження», навпаки, пригнічують.

У підсумку, угода проводиться з фейковим гарантом і фейковим покупцем. В результаті чого адмін залишається без каналу.

Шахрай почав діяти

Давайте я покажу вам приклади того, як адміни вже зіткнулися з цим персонажем:

Зверніть увагу на ім’я людини, пізніше це зіграє велику роль

Як видно наш прогноз виправдався, почалися перші звернення адмінів по чатах, щоб дізнатися, що це за Новіков такий.

Само собою справжнє ім’я шахрая не Сергій Новіков. Мабуть просто десь знайшов якісь фотографії звичайного хлопця і придумав звучне ім’я, але ми і далі будемо його так називати, щоб не було плутанини.

Адміни нічого не знають про гаранта, якого пропонують їм псевдопокупці і пропонують натомість інших надійних і досвідчених гарантів. Нашому шахраєві це само собою не подобається і він вирішується на «хід конем».

Історія з Василем Сусовим

Василь Сусов — це гарант, який проводить угоди вже більше п’яти років. Починав з Вконтакті, потім підключив Instagram і Телеграм.

Вчора сплила історія про те, що Василь обдурив покупця і кинув його на 500 тис. рублів. Коротко як відбувалася угода (надамо зі слів шахрая, він дуже барвисто описав це):

Неделю назад нашёл объявление на авито, о продаже телеграм канала — Адамовое Яблоко

Связался успешно с продавцом, обсудили цену в 550 тысяч рублей, неделю обсуждали канал и остальное

04.10.2019 — дата сделки, я лично написал @susov и попросил создать чат, он создал чат и началась сделка.

Телеграм канал был с удаленным создателем, продажа была через передачу прав админа — сусов меня заверил, что это безопасно.

В итоге, «продавец» передал канал сусову, тот подтвердил что его получил, мы обсудили оплату услуг гаранта, и «продавец» сказал что он оплатит после получения средств, ибо ах не задача — с паер оплатить нельзя, продавец написал что бы я переводил деньги на его счёт — Сусов подтвердил этот вариант. После того как я внёс деньги — гарант отписал что бы я минутку подождал, после чего — я написал что уже перевел и предоставил скриншот. Гарант написал «окей, жду оплату услуг» — после аккаунт продавца удаляется.

Я — отправил продавцу 550 тысяч рублей, через анонимную платежную систему Payeer — после чего, аккаунт продавца удалился а гарант отписал что «это мошенник» — в итоге, переписка с продавцом удалена, его аккаунт удален, объявление на авито — удалено.

Сусов — который скорей всего и выступил продавцом — попросту сначала говорил что не знает как это вышло, после сказал что лично возвращать деньги не сможет, и у меня единственный вариант — писать в платежку, которая как уже упоминалось — полностью анонимная.

Публікуємо без перекладу на українську, щоб максимально проникнутись історією

Після чого покупець почав у Сусова вимагати компенсації. Це нормальна ситуація, коли втрачаєш 500 000 рублів. Почав пропонувати різні варіанти вирішення проблеми.

  • Перша вудка: Сусов компенсує покупцеві щомісяця 40 000 рублів.
  • Друга вудка: Сусов віддає по 20% з кожної угоди покупцю

Спочатку, мабуть був розрахунок просто кинути Сусова на гроші. Але той не піддався. Після чого шахрай вирішив скомпрометувати його, на чому і спалився і тісно пов’язав себе з фейкової біржею, про яку ми писали на початку. Як ми це зрозуміли? А тепер увагу на ім’я покупця:

Нікого не нагадує? Подивіться на перший скріншот репоста з цієї статті.

Як технічно побудована афера

  1. Творець каналу додає Сусова в чорний список заздалегідь
  2. Перейменовує свій аккаунт в «Deleted Account» (Щоб ви розуміли, якщо аккаунт дійсно видалений, то ця мітка буде відображатися у всіх по різному, залежно мови телеграма. Якщо телеграм українською, то буде «Видалений акаунт»)
  3. Для Сусова аккаунт виглядає дійсно як видалений.
    Не можна перейти на аккаунт з адмінки каналу
    Навіть якщо якимось чином на акк зайшли, він виглядає як видалений. Йому не можна написати, у нього немає аватарки, мітка «був давно». Тепер зрозуміли навіщо потрібен перший пункт? Це досягається саме таким чином.
  4. Сусов отримує адмінку каналу і бачить, що канал у нього. Він видаляє початкового адміністратора з каналу і пробиває творця.
  5. Тим часом, не чекаючи вказівок від гаранта покупець «переводить» гроші продавцю.
  6. Продавець заходить на канал творця і видаляє Сусова з адмінки, видаляється з чату, і чистить за собою листування.

Згодні що дуже правдоподібно все виглядає? Але все впирається в одне АЛЕ. Сусов не дав команду оплачувати.

«Як же так, Покупець, тобі так не терпиться розлучитися зі своїми кровними? Або боїшся, що Сусов розкусить вашу аферу?»

Ось тут ситуація вже очевидна як небо над головою.

Далі починаються терки з гарантом і спішне звернення до всіх адмінів каналів про Телеграм з проханням поширити інформацію.

На що розраховував шахрай? А відповідь очевидна. Ми пишемо статтю про те що Сусов кидала, а потім він цю статтю в якості покупця скидає адмінам, які не готові працювати з Новіковим і пропонують натомість Сусова.

Але ми добре ознайомилися і далі більше, ніж того очікував покупець/продавець/Новіков/шахрай чи як там назвати це правильно.

Що нас насторожило на самому початку

  • Готовність проводити операцію через не популярну платіжну систему

Зазвичай у телеграмі користуються переказами за допомогою ківі, яндекс або переказом з карти на карту. Буває складно знайти спільні інтереси, коли потрібно прийняти Paypal, Webmoney або крипту. А тут відразу і у покупця і у продавця раптом виявляється є Payer.

  • Оголошення через Авіто

В якому ми столітті живемо? Шукаємо телеграм-канал на покупку не в телеграмі а на Авіто? Хм, ну-ну

  • Аккаунт з видаленим творцем

Подібні угоди можна віднести до високоризикованих. Тому ми дуже просимо вас бути подвійно уважними при їх проведенні.

Висновки

Висновків тут можна зробити чимало.

По-перше — ви повинні завжди перевіряти репутацію гаранта. Він повинен мати якусь історію і його ім’я повинно асоціюватися зі словом Гарант. Гарант не ховає обличчя, він не ховається за масками, у нього прозорі відгуки і бездоганна репутація. Майданчики які він використовує в якості своїх інструментів (біржі, сайти, форми оплати) не повинні бути зробленими «на колінці» і вчора. У них теж повинна бути своя історія.

По-друге — не поспішайте звинувачувати когось гарненько не розібравшись в ситуації.

В третіх — не біжіть попереду паровоза, робіть строго по інструкції те, що говорить вам гарант.

По-четверте — нікому не вірте і все перевіряйте.

По-п’яте — якщо ви гарант, виконуйте свої обов’язки максимально професійно.

По-шосте — читайте Запуск, ми любимо розслідувати всякі пристрасті.